（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的见知）街拍丝袜

温州意华接插件股份有限公司对于召开 2024年第一次临时推进大会的见知

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于召开 2024年第一次临时推进大会的议案》。现将公司 2024年第一次临时推进大会的谋划事项见知如下：

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：公司 2024年第一次临时推进大会 2、推进大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司 2024年 11月 28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《对于召开 2024年第一次临时推进大会的议案》。本次推进大会召开合适谋划法律、行政法例、部门规章、标准性文献和公司轨则的礼貌。 4、会议召开的日历、时刻 （1）现场会议召开时刻：2024年 12月 16日下昼 14:30。 （2）网络投票时刻：2024年 12月 16日街拍丝袜，其中，通过深圳证券往复所往复系统进行投票的具体时刻为 2024年 12月 16日上昼 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的具体时刻为 2024年 12月 16日上昼 9:15至下昼 15:00时刻的苟且时刻。 5、会议召开面容：本次推进大会给与现场表决与网络投票相集结的面容召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 10日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日握有公司股份的推进或其代理东谈主 （2）公司董事、监事和高等处分东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）字据相干法例应当出席推进大会的其他东谈主员。 8、现场会议所在：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案称号 备注 该列打钩的栏目不错投票 100 总议案：除累计投票提案外的总计提案 √ 1.00 对于选举公司第五届董事会非颓靡董事的议案 应选东谈主数 6东谈主 1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非颓靡董事 √ 2.00 对于选举公司第五届董事会颓靡董事的议案 应选东谈主数 3东谈主 2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会颓靡董事 √ 2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会颓靡董事 √ 2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会颓靡董事 √ 3.00 对于选举公司第五届监事会非员工代表监事的议案 应选东谈主数 2东谈主 3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 4.00 对于纠正《公司轨则》的议案 √

三、会议登记等事项 1、出席登记面容： （1）合适出席条目的个东谈主推进，须握本东谈主身份证或其他大要标明其身份的灵考证件或解释、股票账户卡；录用代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、推进授权录用书。 （2）合适出席条目的法东谈主推进，法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解释其具有法定代表东谈主经验的灵考解释；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主推进单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个东谈主材料复印件须个东谈主署名，法东谈主推进登记材料复印件须加盖公司公章，他乡推进可凭以上谋划证件选定信函或传真面容登记，不摄取电话登记。给与信函面容登记的，信函请寄至：乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2024年第一次临时推进大会”字样。 2、登记时刻：2024年 12月 13日上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-17:00。 3、登记所在：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、过问网络投票的具体操作进程 本次推进大会推进不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）过问投票，网络投票的具体操作进程见附件 1。

五、其他事项 1、现场会议谋划面容： 谋划东谈主：吴陈冉、黄钰 电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066 电子邮箱：hy@czt.com.cn 2、会议期限瞻望半天，现场会议与会推进住宿及交通用度自理。

六、备查文献 1、《第四届董事会第二十五次会议决策》； 2、《第四届监事会第十九次会议决策》。

七、附件 附件 1、过问网络投票的具体操作进程； 附件 2、授权录用书； 附件 3、推进登记表。

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特此公告街拍丝袜。 温州意华接插件股份有限公司董事会 2024年 11月 29日